Пока швейцарский суд пытается в рамках «дела Магнитского» наложить арест на миллионы долларов, часть этих средств оказалась в Армении. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отметила, что российский предприниматель Денис Кацыв (Denis Katsyv), попавший под санкции, смог в феврале 2026 года вывести из швейцарских банков около 6,5 млн франков и перевести их в Израиль и Армению. На заседании Ассамблеи обсуждалось, как ошибка швейцарских судов позволила Денису Кацыву переместить свои средства из этой страны.
Парламентская ассамблея Совета Европы на апрельской сессии 2026 года опубликовала доклад. Он озаглавлен «Отслеживание доходов от преступления, раскрытого Сергеем Магнитским, и привлечение виновных к ответственности» (Tracking the proceeds of the crime denounced by Sergei Magnitsky and holding its perpetrators accountable). В докладе четко указано на переводы, осуществленные Денисом Кацывым из швейцарского банка UBS в Израиль и Армению. Федеральный суд Швейцарии уже подтвердил, что средства на счетах Кацыва являются доходами, полученными преступным путем. В Израиль было переведено 6 млн, в Армению — 524 000 швейцарских франков (около $592 000).
Чтобы понять, о каких средствах идет речь, напомним, что такое «дело Магнитского».
Дело Магнитского. Крупное финансовое расследование в России
В 2007 году группа, состоявшая из чиновников и криминальных элементов («Группа Клюева»), совершила одно из крупнейших налоговых хищений в истории России. В 2007 году правоохранительные органы РФ провели обыски в московских офисах инвестиционного фонда Hermitage Capital и изъяли три дочерние компании. <…>
Швейцария
Швейцария — живописная страна в Альпийских горах, известная своей политикой нейтралитета и высокоразвитой экономикой. Исторически она сформировалась в 1291 году из союза трех кантонов и на протяжении веков сохраняла независимость, избегая крупных войн. Сегодня Швейцария является центром международных организаций и славится своей банковской системой и производством шоколада.
Армения
Армения — древняя страна на Южном Кавказе, известная своей богатой историей и культурным наследием. Она считается первым государством, официально принявшим христианство в качестве государственной религии в 301 году. Сегодня Армения славится своими красивыми горными пейзажами, древними монастырями, такими как Гегард и Эчмиадзин, и богатыми культурными традициями.
Совет Европы
Совет Европы — международная организация, основанная в 1949 году с целью защиты прав человека, демократии и верховенства закона в Европе. Одним из его главных достижений является создание Европейской конвенции по правам человека, за исполнением которой следит Европейский суд по правам человека. Организация объединяет 46 государств-членов и отличается от Европейского союза более широким географическим и политическим охватом.
Израиль
Израиль — страна с богатым историческим и культурным наследием, которая считается святой землей для трех основных монотеистических религий: иудаизма, христианства и ислама. Его история берет начало с древних времен, эпохи царей Давида и Соломона, и продолжается до основания современного государства в 1948 году. Страна известна своими археологическими памятниками, такими как Старый город Иерусалима, Мертвое море и крепость Масада.
UBS
UBS (Union Bank of Switzerland) — один из крупнейших банков Швейцарии и ведущих мировых финансовых институтов, основанный в 1862 году. Он известен своей богатой историей, включая слияние Швейцарского банковского союза и Швейцарской банковской корпорации в 1998 году, в результате которого образовалась нынешняя группа UBS. Сегодня UBS специализируется на управлении благосостоянием, инвестиционном банкинге и управлении активами, являясь ключевым игроком на мировом финансовом рынке.
Федеральный суд Швейцарии
Федеральный суд Швейцарии находится в городе Лозанна и является высшим судебным органом страны. Он был основан в 1874 году после принятия швейцарской конституции и рассматривает споры, касающиеся федеральных законов. Суд играет важную роль в обеспечении единства швейцарской правовой системы.
Россия
Россия — крупнейшая страна в мире, простирающаяся от Восточной Европы до Северной Азии. Ее история начинается со средневековой Киевской Руси, затем развивалась через Великое княжество Московское, Российскую империю и Советский Союз. Сегодня Россия известна своим богатым культурным наследием, включая Московский Кремль, Зимний дворец в Санкт-Петербурге и озеро Байкал.
Эрмитаж (Hermitage)
«Эрмитаж» — всемирно известный музейный комплекс в Санкт-Петербурге, основанный в 1764 году императрицей Екатериной II. Изначально он представлял собой императорскую дворцовую коллекцию, а в XIX веке превратился в публичный музей. Сегодня он включает Зимний дворец и несколько других зданий, храня более трех миллионов произведений искусства и являясь символом русской культуры.
Москва
Москва — столица России, основанная в 1147 году князем Юрием Долгоруким. Она известна своим историческим Кремлем, Красной площадью и собором Василия Блаженного, которые символизируют российскую культуру и государственность. На протяжении веков город был политическим, экономическим и культурным центром России.